כתבו עלינו
המומחה להלבנת הון מהפרקליטות שהפך לסנגור
ריאיון אישי עם עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין על המעבר מהפרקליטות למשרד המתמחה בעבירות צווארון לבן
העליון משרטט גבול לחילוט כספים: לא יבוצע במקרה של חשד לעבירות מס בלבד
העיתון "גלובס" בכתבה המתארת את ההחלטה המהפכנית של בית המשפט העליון, אשר קיבל את עמדתנו וקבע ברוב דעות, ובניגוד לפסקי דין קודמים של בתי משפט מחוזיים, כי אין למדינה כל סמכות לתפוס כספים שלא דווחו לרשויות המס, וכי הם אינם בגדר רכוש שבוצעה בו עבירה
בית המשפט העליון עוצר את סחף התפיסות: יש גבול לחילוטים
העיתון "גלובס" בכתבה נרחבת המתארת את החלטת בית המשפט העליון (השופט י' עמית) שקיבל את עמדתנו ושחרר את כל התפוסים בסך מיליוני ש"ח בפרשת ברהמי
טירוף החילוטים: בית המשפט העליון ביטל חילוט מחצית מביתו של בן 70 שגידל קנאביס
העיתון "גלובס" עומד על שינוי המגמה בבית המשפט העליון ביחס לתיק נוסף בו בוטל חילוט שהוטל על ידי בית המשפט המחוזי ביחס לבית מגוריו של חוקר צמחי מרפא שהואשם בגידול קנאביס
בית המשפט העליון: חילוט לא מידתי בפרשת טלגראס
העיתון "כלכליסט" בכתבה המתארת את החלטת בית המשפט העליון אשר קיבל את טענתנו כי יש לשחרר את כל הביטקוינים בשווי של כ10 מיליון ש"ח שנתפסו בתיק, כך ששוחררו 94% מהתפוסים בתיק.ה
בית המשפט העליון: חובת דיווח של עובד סוציאלי למשטרה איננה כוללת מסירת מסמכי טיפול
בית המשפט העליון קיבל ערר שהוגש על ידי משרדנו בפסק דין תקדימי בו נקבע היחס והאיזון הראוי בין חובת הדיווח לבין החיסיון הטיפולי.ה
כב' השופט יצחק עמית קיבל בקשת ערר בגלגול שלישי וקיבל את טענתנו לפיה יש לשחרור הכספים, וזאת בין היתר בשל כך שהחלטת בית המשפט המחוזי לתפוס סכום זה נבעה מהגשת מסמך שהוגש לעיון בית המשפט בלבד. בית המשפט העליון קבע כי על אף שקיימת סמכות להגשת מסמכים לעיון בית המשפט בלבד בהליכי תפוסים לפני הגשת כתב אישום, על בית המשפט להבחין בין מסמכים שחשיפתם להגנה עלולה לגרום לשיבוש החקירה לבין מסמכים שאי חשיפתם אך פוגעת בכללי הצדק הטבעיים ובאפשרות של ההגנה להציג ראיות נגדיות.
טייס חיל-האוויר שנתן שירותי קריפטו לבכיר טלגראס זוכה מהלבנת הון
בית המשפט קיבל את טענות ההגנה וזיכה מעבירת הלבנת הון נאשם שמכר טבעות וירטואליים לאנשים שונים, ובכלל זה גם למי שהיה איש הכספים של טלגראס, תוך קבלת טענת ההגנה שלנו, על פיה איש הכספים של טלגראס רימה את הנאשם כאילו הוא מתווך ביטקוין, ולא גילה לנאשם שמדובר בכספים הקשורים לטלגראס. יחד עם זאת בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירת מס, כאשר משרדנו יערער על הרשעה זו.ה
הונאת המשקיעים של מייק בן ארי נסגרה בהסדר טיעון: ירצה לפחות 5 שנות מאסר
"העיתון גלובס בכתבה על הסדר הטיעון של מייק בן ארי, הסדר במסגרתו נקבע כי יש ליתן משקל משמעותי להחזר הכספים שיבוצע, עד כדי הפחתת העונש ל5 שנים בלבד, על עבירת מרמה בהיקף של מאות מיליוני ש"ח
גלובס: בית המשפט הכלכלי מנע מהמדינה לחלט כספים שבמחלוקת
לאחר שנה של ויכוח סוער קיבל בית המשפט הכלכלי מחוזי תל אביב את עמדתנו לפיה תפיסת רכוש לצורך חילוט לא "משדרגת" את הזכות שיש לנאשם מול ספק שבינו לבין הנאשם יש מחלוקת על קיומו של חוב, וכי המדינה לכל היותר "נכנסת לנעליו" של הנאשם.ה
שופט על בקשה להארכת תפוסים: "אמירות המדינה לא מרשימות את בית המשפט"ה
בית המשפט מורה בהחלטה התקדימית לשחרר רכוש בסך עשרות מיליוני ש"ח עקב התמשכות בלתי מידתית באורך החקירה
חברה שמכרה כלי רכב והואשמה בתחילה בהלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני ש"ח הגיע להסדר כספי בלבד
בעקבות הליך שיחרור תפוסים והליך שימוע מורכב שנוהל על ידי משרדנו, שוחרר רכוש בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח והוסכם על עונש כספי בלבד, תוך מחיקת אישומי הלבנת ההון ומתן אפשרות לחברה להמשיך ולפעול.ה
כלכליסט: הפרקליטות לא קיימה שימוע, ביהמ"ש ביטל את כתב האישום
בעקבות בקשה שהגשנו לבית המשפט, בית המשפט מורה על ביטול כתב האישום כנגד לקוח תוך מתיחת ביקורת חריפה על הפרקליטות שהגישה את כתב אישום בעבירות מרמה והלבנת הון ללא שימוע
פרשת השוחד ברכבת: המשטרה תחזיר 2.5 מיליון שקל לקבלן חשוד
בעקבות בקשה שהגשנו, בית המשפט קיבל באופן מלא את עמדתנו וקבע כי יש להשיב ללקוח המשרד סך של כ2.5 מיליון ש"ח שנובעים משני פרוייקטים שטענו שאינם כלולים בצו התפיסה לצורך חילוט.ע
שוחרר ממעצר יהודי אמריקאי שהתבקשה הסגרתו לארה"ב בגין עבירות כלכליות בהיקף של 28 מיליון דולר
בית המשפט קיבל את עמדתנו לפיה פרסום בקשת ההסגרה בכלי התקשורת בארצות הברית, והימנעות המבוקש להסגרה מלצאת מהארץ לאורך התקופה, מלמדת על כך שאין לעצור את המבוקש להסגרה מחשש להימלטות.ע
נדחתה בקשה לחילוט מונית: העונש לא מידתי
בית המשפט מקבל את עמדתנו ודחה את בקשת המדינה לחלט מונית וזכות ציבורית למונית השוות מאות אלפי ש"ח, בשל היותן אמצעי לביצוע עבירה של עבירה שהרווח בגינה עמד על עשרות אלפי ש"ח - תוך קביעה שבקשה שכזו איננה מידתית ואיננה ראויה".ה
עבודת שירות למלווה בריבית ונותן שירותי מטבע ב-11 מיליון שקל
בית המשפט אישר הסדר טיעון בתיק שהחל בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח והסתיים בעבירות מס בהיקף של מאות אלפי ש"ח ובעבודות שירות
במאמר מקיף, סוקר עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין חמש החלטות תקדימיות שניתנו לאחרונה בתחום החילוט, אשר עשויות ללמד על שינוי של מגמת הפסיקה בתחום. שלוש מתוך חמשת ההחלטות האלו ניתנו בתיקים בהם ייצג עו"ד פינקלשטיין.
התחיל כעוקץ של מיליוני אירו, נגמר בקנס ושלושה חודשי מאסר
בעקבות החלטת בית המשפט העליון, נאלצה הפרקליטות להסכים כי המעשים שביצעו הנאשמים הם בגדר ניסיון בלבד ולא עבירה מושלמת ולהתאים את רף הענישה לרף המקובל בעבירות ניסיון
בית המשפט דחה ערר על שחרור רכוש של חברת נדל"ן: "לשמור על העסק חי"מ
בית המשפט המחוזי בירושלים קובע כי תפיסה ברישום של נכסים של חברת נדל"ן הינה פוגענית ומשאר שחרור כל רכושה
דרישה להחריג את עורכי הדין מחוק צמצום השימוש בכסף מזומן
לשכת עורכי הדין אימצה את הצעת החוק שהוצעה ונוסחה על ידי עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין. ההצעה הוגשה לכנסת ומקודמת על ידי חברי הכנסת התומכים בה ולשכת עורכי הדין
תפוס כפי יכולתך: חוק "חילוט ללא ראיות"ע
ניתוח של חוק החילוט החדש המוצע על ידי המדינה מלמד כי לפי הצעת החוק ניתן יהיה להרחיב את גבולות התפיסה והחילוט להיקפים בלתי מידתיים
בימ"ש: "ליחידת החילוט נוח לתפוס מזומן, אך זכויות החשודים מחייבות חלופה" ע
בית המשפט בראשון לציון קיבל באופן מלא את עמדתנו לפיה זכותם של חשודים לשחרר כספים שנתפסו להם ולהסתפק בהטלת שעבוד על כלי רכב
המשטרה התעלמה מצו? בית המשפט הורה על החזרת המשאית לבעליה ע
בית המשפט בראשון לציון קיבל את עמדתנו והורה לשחרר שחרור מלא וללא כל תנאי משאית שנתפסה בחשד לשפיכת פסולת במקום לא מורשה, עקב התרשלות של המשטרה בקיום הוראות בית המשפט למכירת המשאית, תוך מתיחת ביקורת על המשטרה.
גלובס: היפוך המגמה של העליון בקשר לתפיסה וחילוט? הבשורה המהותית ששלח העליון לרשויות האכיפה
מאמר דעה המתאר את המסר החשוב ששלח בית המשפט העליון לרשויות האכיפה, כאשר קיבל את עמדתנו בפרשת אבו גאבר וקבע כי אין לתפוס ולחלט כספים ככל שהחשד ביחס אליהם הוא העלמת הכנסות בלבד
כלכליסט: הפרקליטות תרחיב את בדיקת השימוש ברוגלות גם לתיקים בשימוע לפני אישום
בעקבות פנייה שהוביל משרדנו, אליה הצטרפו עורכי דין נוספים, החליט פרקליט המדינה לקבל את טענותינו בנושא, לשנות את מדיניות הפרקליטות, ולערוך בדיקה מקיפה ביחס לשימוש בפגאסוס בתיק של לקוח המשרד. כל זאת, למרות שהתיק נמצא רק בשלבי שימוע, בטרם הוגש כתב האישום.ה